A.制卡信息发生泄露;空白成品卡在运输、保存、发放(移交)过程中发生丢失。
B.银行卡账户信息发生泄露,包括计算机系统银行卡账户信息泄露及不法分子在受理机具上进行侧录等导致银行卡账户信息发生泄露。
C.不法分子针对我社布放的自助设备实施的抢劫、爆炸、盗窃等案件;特约商户出现洗单、套现、恶意破产等欺诈行为。
D.被媒体曝光、由政府主管部门、上级单位认定的在社会上造成较大负面影响的银行卡风险事件;其他在银行卡业务运营中发生的风险事件。
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A.个人卡主卡
B.个人卡附卡
C.单位卡
D.员工卡
A.卡丢失且密码遗忘
B.卡丢失且密码锁定
C.存折丢失且密码遗忘
D.卡消磁
A.受理终端使用是否合规
B.签购单保管是否完整、合规
C.是否有盗刷设备;是否存在移机行为
D.商户经营是否有重大变化
A.银行卡受理相关知识和交易流程。
B.国内外银行卡基本检查方法和防伪标志识别。
C.银行卡受理设备功能操作和简单维护。
D.银行卡授权和异常交易解决办法以及交易风险防范。
A.多次出现违规操作,经指出拒不纠正的;存在欺诈行为或虚假交易的;侧录、泄露账户及交易信息的;发生套现、洗单的;
B.多次无故拒绝受理银联卡,经指证拒不改正的;屡次无理拒绝或故意拖延收单联社查询查复业务和调单要求的;多次受到他行投诉、无法妥善处理相关问题的;多次擅自移机的,及移机从事违法、欺诈活动的;
C.因商户其他原因导致收单风险增大的;三个月未发生有效消费交易的;
D.出租或者出卖终端设备的。
A.营业执照
B.税务登记证或相关纳税证明
C.居民身份证
D.特约商户信息调查表
A.实施检查
B.整理登记
C.形成检查报告
D.下发意见书和建立检查档案
A.联网通用
B.风险可控
C.规模与质量并重
D.集中管理
A.服务产品
B.服务渠道
C.违规操作等
D.服务态度
A.工作失误
B.服务态度
C.内部管理
D.服务产品
最新试题
快贷通卡以享受财政补贴的()为主要服务对象,且须年满十八周岁并具有完全民事行为能力。申请人必须是符合《河南省农村信用社金燕快贷通小额贷款管理办法(试行)》规定条件的对象。
按照手续费结算时间不同,商户又分为()商户。
对实体特约商户检查内容至少包括()。
居住在中国境内16岁以下的中国公民,办理个人网银业务,应()。
可以办理农民工银行卡特色服务业务的机构为()。
银行卡风险事件三类事件指()。
惠民卡申请表采用原金燕卡申请表,不再单独印制;申请人只须在原金燕卡申请表“开卡种类”一栏内填写()。
银行卡风险事件一类事件指()。
河南省农村信用社网上银行客户身份认证方式有()等。
银行卡风险事件二类事件指()。