批量开户单位可通过“知客”APP进行开户客户的身份证件影像采集。该APP主要...

多项选择题批量开户单位可通过“知客”APP进行开户客户的身份证件影像采集。该APP主要包括（）等功能。

A.录入信息修改
B.信息录入
C.信息导入
D.录入信息查询

1.多项选择题个人银信通业务签约的子项更改为“用卡无忧”、“大额出账提醒”、“账户安全提醒”、“产品交易提醒”、“贷款业务提醒”等5项服务，其中免费的服务项目有（）。

A.用卡无忧
B.大额出账提醒
C.账户安全提醒
D.产品交易提醒

2.多项选择题银企对账单上打印的“交通银行对账专用章”增加随机编码，根据随机编码可查询（）等信息。

A.交易日期
B.交易时间
C.交易金额
D.交易机构

3.多项选择题有权查询、冻结单位、个人存款的执法机关包括（）。

A.银行业监督管理机关
B.证券监督管理机关
C.监察机关
D.人民银行

4.多项选择题有权机关在法定权限范围内向金融机构查询或查阅的有关资料，包括被执行人（）金融机构应当及时如实提供并加盖印章。

A.开户、存款情况
B.会计凭证、账簿
C.对账单
D.电脑储存资料

5.多项选择题《交通银行协助查询、冻结、扣划业务管理办法》中的查询、冻结和扣划业务涉及账户包括（）等。

A.活期、定期
B.保证金
C.保险
D.理财产品

6.多项选择题网络“总对总”协助查询、冻结、扣划业务是指有权机关通过各类专线直接发起的司法协助查询、冻结、扣划业务，渠道包括（）。

A.最高人民法院“总对总”系统
B.最高检察院“总对总”系统
C.人民银行电信诈骗交易风险事件管理平台
D.银监会涉案账户管理平台

7.多项选择题联机协助查询、冻结、扣划业务范围包括柜面及反电信诈骗派驻柜台受理的单位及个人协助（）业务。

A.查询
B.冻结
C.扣划
D.返还

8.多项选择题快汇通业务是以（）等为主票，以《快汇通业务清单》作为附票，实现系统内和系统外资金多笔汇划。

A.结算业务申请书
B.现金支票
C.转账支票
D.个人凭条

9.多项选择题分行基层营业机构受理资信证明和询证函业务时，应注意（）问题。

A.核验《交通银行资信证明业务委托书》和询证函上加盖的客户预留印鉴
B.客户在询证函上只需要加盖财务专用章
C.基层营业机构柜员对签章后的询证函要扫描上传，有效影像资料不能缺失
D.多联式询证函或带有附件的询证函要加盖骑缝章

10.多项选择题为防范银行回函的风险，银行应在（）方面建立和完善银行询证函回函工作的内部控制，并确保其有效运行。

A.规范询证函回函用章的管理制度、明确回函用章
B.建立完备的回函操作记录，记录应体现处理过程及主管人员复核签字等内控程序
C.效验询证函印章，确定其与预留印鉴一致无误后，方可办理回函业务
D.将回函工作纳入银行内审或内控检查范畴，并对所发现问题及回函投诉事项建立缺陷整改、责任认定和问责机制