任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务...

问答题任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供什么文件？

真实有效的身份证件或者其他身份证明

1.问答题金融机构对先前获得的客户身份资料有什么疑问时？

应当重新识别客户身份。对资料的真实性、有效性或者完整性有疑问时

2.问答题金融机构不得为什么样的客户提供服务或者与其进行交易？

身份不明

3.问答题与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对什么人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记/？

受益人

4.问答题客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对什么人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记？

代理人和被代理人

5.问答题金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示什么？

进行核对并登记。真实有效的身份证件或者其他身份证明文件

6.问答题金融机构应当按照规定建立什么识别制度？

客户身份

7.问答题金融机构应当设立什么机构负责反洗钱工作？

反洗钱专门机构或者指定内设机构

8.问答题金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度，什么人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责？

金融机构的负责人

9.问答题国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构什么方案？

对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准。反洗钱内部控制制度

10.问答题反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向什么部门报告？

侦查机关