填空题保证期间不因任何事由发生()。

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简述一份完整的公文在格式上有哪些要素组成。

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如何理解银监会应当遵循依法监管的原则?

题型:问答题

吴某为某信用社代办站代办员,在信用社撤销该代办站后,采取伪造、私刻公章等方式,继续以信用社代办站代办员的身份,利用储户自填的存款凭条吸收公众存款35笔,金融14.078万元。2004年5月,检查机关依法将吴某批捕。请分析,吴某的行为构成什么犯罪事实,该农村信用社在该案件中存在哪些问题。

题型:问答题

根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释[2009]15号),下列哪种行为不属于刑法第一百九十一条第一款(五)项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及收益的来源和性质”。正确答案为()

题型:单项选择题

试述我国现行监管制度与风险为本监管的差距。

题型:问答题

《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释[2009]15号,以下简称《解释》)指出“明知”不意味着确实知道,确定性认识和可能性认识均应纳入“明知”范畴,规定:刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”,应当结合()等主、客观因素进行认定。

题型:多项选择题

请分析比较当前两种金融监管模式的各自特点及适用背景。

题型:问答题

《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》自()起施行。

题型:单项选择题

公文行文有哪些基本规则?

题型:问答题

《商业银行法》规定,商业银行有哪8种情形之一的,由国务院银行业监督管理机构责令改正,有违法所得的,没收违法所得,违法所得五十万元以上的,并处违法所得一倍以上五倍以下罚款;没有违法所得或者违法所得不足五十万元的,处五十万元以上二百万元以下罚款;情节特别严重或者逾期不改正的,可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

题型:问答题