（）是分支机构反洗钱工作的第一责任人，对本分支机构反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

根据《反洗钱法》，金融机构未按照规定履行反洗钱义务，致使洗钱后果发生的，最高可被处以（）罚款。

公司设立反洗钱大额交易和可疑交易监测系统。该系统以（）为基本*单位开展资金交易的监测分析，采集业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。

下列有关反洗钱规定的表述正确的是（）。

中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知中规定：金融机构应采取切实有效的技术手段，对反洗钱或反恐融资监控名单实施全天候实时监测。金融机构及其工作人员如发现交易与监控名单所列（）有关，应立即送交金融机构高级管理层审核，并按有关规定提交可疑交易报告。

以下哪些犯罪类型属于洗钱活动的上游犯罪类型？1.隐瞒毒品犯罪；2.黑社会性质的组织犯罪；3.恐怖活动犯罪；4.贪污贿赂犯罪。（）

《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行大额交易和可疑交易报告义务且情节严重的，对金融机构处（）罚款。

公司受制裁个体包含（）、中国公安部公布的三批“东突”恐怖组织及恐怖分子名单、美国、欧盟（及其成员国）及英国等主权国家公布的制裁名单。（）

金融机构在履行反洗钱义务过程中，发生涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向反洗钱监测分析中心及（）报告。

分支机构前台业务全体员工（含市场总监、理财顾问等）及经纪人直接接触、联络客户，对识别和防止洗钱的发生负主要责任。具体负责以下哪项职责（）。