问答题我国开展反洗钱国际合作的基本依据是什么?
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1.问答题反洗钱调查中的临时冻结,指的是什么?
3.问答题反洗钱调查中的报案,指的是什么?
4.多项选择题反洗钱调查中的封存应严格执行什么程序()
A、会同在场的金融机构工作人员查点清楚
B、当场开列清单一式二份
C、调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章
D、封存清单一式二份,经调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章后。调查人员和金融机构各执一份封存清单
5.问答题反洗钱调查中封存的适用条件有哪些?
6.问答题反洗钱调查中的封存指的是什么?
10.问答题反洗钱调查的主体有哪些?
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金融情报机构在反洗钱体系中具有()作用。
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检查组应按现场检查()确定的时间离开被查单位。
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中国反洗钱监测分析中心是我国负责收集、()和提供反洗钱情报并进行国际反洗钱情报交流的专门机构。
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司法型或()金融情报机构建立在国家的司法系统里,并且通常具有检察部门的权限。
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执法型金融情报机构通常不具有执法部门本身所具有的执法权力。
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不同层次的法律适用“()”的原则。
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在对信息和金融报告的分析中,电子化的数据库和分析工具完全可以达到分析工作的所有要求。
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