问答题《反洗钱法》规定:反洗钱行政主管部门及从事反洗钱工作的人员违法行为有哪几种?
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2.问答题我国开展反洗钱国际合作的基本依据是什么?
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5.问答题反洗钱调查中的报案,指的是什么?
6.多项选择题反洗钱调查中的封存应严格执行什么程序()
A、会同在场的金融机构工作人员查点清楚
B、当场开列清单一式二份
C、调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章
D、封存清单一式二份,经调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章后。调查人员和金融机构各执一份封存清单
7.问答题反洗钱调查中封存的适用条件有哪些?
8.问答题反洗钱调查中的封存指的是什么?
10.问答题反洗钱调查过程中,被调查机构的权利有哪些?
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金融情报机构“分析”信息的目的不仅仅限于发现()线索。
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应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由全国人大及其常委会通过法律的形式确定。
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对需要立即进场进行现场检查的,现场检查通知书可()时出示。
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国际惯例要求金融情报机构是绝对独立的机构。
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司法型或()金融情报机构建立在国家的司法系统里,并且通常具有检察部门的权限。
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对先行登记保存的证据资料,检查单位应当在()日内及时作出处理决定。
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主查人负责编制现场检查进驻会谈纪要,并由检查组组长和()签字确认。
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行政型金融情报机构大多数设立在财政部、()或监管机构里。
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从历史的角度来看,金融情报机构的实际的运行先于其()的形成。
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1995年的()会议上明确了“金融情报机构是一个负责接收(若经允许,也可索取)、分析并向职能部门移送被披露的金融信息的全国性核心机构”。
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