问答题为什么强调金融业反洗钱?
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4.单项选择题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易指什么?()
A、当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B、单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
C、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值2万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
D、单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
6.问答题洗钱对金融市场有什么危害?
7.问答题洗钱对社会有什么危害?
9.问答题哪些机构应该履行反洗钱义务?
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中国人民银行分支行现场检查时,如需延期退场,应报上级()批准。
题型:填空题
主查人负责编制现场检查进驻会谈纪要,并由检查组组长和()签字确认。
题型:填空题
现场检查通知书正式文本在进驻前()天送达被检查机构。
题型:填空题
打击洗钱犯罪的法律是否有效,对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力,关键在于是否可以追究洗钱分子的刑事责任。
题型:判断题
中国人民银行单独制定的反洗钱规章只能适用于金融机构。
题型:判断题
中国人民银行当前反洗钱监管的主要内容是加强反洗钱调查工作,预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动,增强反洗钱工作实效。
题型:判断题
对需要立即进场进行现场检查的,现场检查通知书可()时出示。
题型:填空题
银监会参与制定金融机构反洗钱规章,对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求,并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
题型:判断题
执法型金融情报机构通常不具有执法部门本身所具有的执法权力。
题型:判断题
反洗钱监管的协调合作包括反洗钱的国际合作和()。
题型:填空题