A、市场拓展部门
B、授信部门
C、财会部门
D、内审部门
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A、矿藏、水流、海域
B、文物
C、无线电频谱资源
D、国防资产
A、陈某购车时是善意的
B、陈某以合理的价格购买
C、陈某已经办理汽车过户登记手续
D、陈某已经支付的部分车款,但尚未办理车辆登记
A、全国人大及其常委会
B、国务院
C、国务院银行业监督管理机构
D、省一级银行业监督管理机构
A、合规体系
B、合规文化
C、合规流程
D、合规制度
A、行长负责制
B、客户经理制
C、民主集中制
D、专人负责制
A、物价管理部门
B、中国银行业监督管理委员会
C、中国银行业协会
D、中国人民银行
A、组织实施接管的主管单位应当是中国人民银行
B、接管应当由银监会决定,由中国人民银行组织实施
C、接管期间,该银行的债权债务由接管组织暂时承受
D、接管期间,该银行仍享有独立的法律主体资格
A、有权采取强制整改措施的只有国务院银行业监督管理机构
B、银行业金融机构已经或者可能发生信用危机,严重影响存款人和其他客户合法权益的,国务院银行业监督管理机构可以依法对该银行业金融机构实行接管,但不得促成机构重组
C、银行业金融机构有违法经营、经营管理不善等情形,不予撤销将严重危害金融秩序、损害公众利益的,国务院银行业监督管理机构或者省一级派出机构有权予以撤销
D、在接管、机构重组或者撤销清算期间,经国务院银行业监督管理机构负责人批准,对相关人员可以申请司法机关禁止其转移、转让财产或者对其财产设定其他权利
A、董事会
B、高管层
C、监事会
D、股东代表大会
A、存款人和银行间的存款关系是格式存款合同确定的
B、存单就是存款合同,也是存款所有权的法律凭证
C、存款合同是一种实践合同,即必须是在存款人将款项交付银行并经确认出具存款凭证后才成立
D、存款合同里的条款,完全由存款人和银行协商确定
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什么是风险管理?
根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释[2009]15号),下列不属于对恐怖活动提供“资助”的行为是()
根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释[2009]15号),以下哪种情形不能认定被告人对犯罪所得属于“明知”情形。正确答案()
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根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释[2009]15号),下列哪种行为不属于刑法第一百九十一条第一款(五)项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及收益的来源和性质”。正确答案为()