A.为恐怖组织筹集经费
B.为实施恐怖活动的个人提供物资
C.为恐怖组织提供活动场所
D.明知是恐怖活动，但未向有关部门举报
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A.没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的
B.协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移财物的
C.没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的
D.没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的
A、被告人的认知能力
B、接触他人犯罪所得及其收益的情况
C、犯罪所得及其收益的种类、数额
D、犯罪所得及其收益的转换、转移方式
E、被告人的供述
A、不可信赖销售金融产品的金融机构提供的客户身份识别结果
B、可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果
C、可不再重复进行已完成的客户身份识别程序
D、仍应承担未履行客户身份识别义务的责任
E、仍应按要求重新进行客户身份识别程序
A、英国；
B、意大利；
C、法国；
D、美国。
最新试题
银行监管方法中的现场检查一般包括哪些内容？
2001年张某大规模引种一种新型牧草---皇竹草，2001年10月，张某向农行某支行申请贷款30万元，以建立一个温室大棚，该笔贷款迟迟没有消息。12月11日后，张某写了一份紧急报告，要求银行给予准确答复。此后张某多次到农行催要贷款，农行虽然一直承诺加紧办理，但始终没给出明确答复。张某只能自己筹钱建造简易温室大棚，12月24日开始动工，12月25日一场大雪冻死所有的皇竹草，造成直接损失200万元，间接损失400多万元。2003年1月，张某以农行对其贷款申请答复不及时，使其失去其他融资机会，造成损失为由，将农行某支行告上法庭。2005年某高院做出终审判决：农行某支行赔偿张某80万元。请分析，在该案例中，农行某支行存在怎样的过错，银行在接受要约时应注意什么？
根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释[2009]15号），下列哪种行为不属于刑法第一百九十一条第一款（五）项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及收益的来源和性质”。正确答案为（）
请分析比较当前两种金融监管模式的各自特点及适用背景。
根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释[2009]15号），以下哪种情形不能认定被告人对犯罪所得属于“明知”情形。正确答案（）
《商业银行法》规定，商业银行有哪8种情形之一的，由国务院银行业监督管理机构责令改正，有违法所得的，没收违法所得，违法所得五十万元以上的，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款；没有违法所得或者违法所得不足五十万元的，处五十万元以上二百万元以下罚款；情节特别严重或者逾期不改正的，可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
如何改进我国的风险监管？
《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》自（）起施行。
试述我国金融创新的特点，以及在金融创新中应该遵循的基本原则？
试论我国合作制金融机构与股份制商业银行的异同。