现场检查通知书正式文本在进驻前（）天送达被检查机构。

履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交大额和可疑交易报告，受法律保护。

银监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

现场检查后，对未涉及的具体事项、证据不足、评价依据或标准不明确的事项不作（）。

国际惯例要求金融情报机构是绝对独立的机构。

1995年的（）会议上明确了“金融情报机构是一个负责接收（若经允许，也可索取）、分析并向职能部门移送被披露的金融信息的全国性核心机构”。

不同层次的法律适用“（）”的原则。

金融领域的反洗钱立足于（）。

在对信息和金融报告的分析中，电子化的数据库和分析工具完全可以达到分析工作的所有要求。

对先行登记保存的证据资料，检查单位应当在（）日内及时作出处理决定。