多项选择题目前全辖网点无法查询打印的客户明细,由各网点上传查询申请到制度组。内容要素中客户需提供本人的()。

A.有效身份证
B.卡号
C.折号
D.需查询时间段


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2.多项选择题以下为通知存款计息规定的有:()

A.实际存期不足通知期的,支取部分按活期利率计息
B.未提前通知而支取的,支取部分按活期利率计息
C.已办理通知手续,未到支取日而提前支取的,支取部分按活期存款利率计息
D.已办理通知手续,约定支取日客户未来支取的,逾期支取部分按零存整取存款利率计息。

3.多项选择题“1631个人定期存款开户”交易可办理本外币整存整取、零存整取、存本取息、整存零取、()等。

A.教育储蓄
B.通知存款
C.通知一户通
D.定活两便(吉祥存单)

4.多项选择题如为大额存款,则在存款凭条背面登记()、有效期。

A.姓名
B.身份证件名称、号码
C.资金来源
D.职业

5.多项选择题对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的,可采取以下方式对相关居民身份证的真实性进一步核实。()

A.要求客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件进行佐证。
B.银行机构也可使用第二代居民身份证阅读机具进行鉴别。
C.为客户出具联网核查结果证明,由客户持该证明自行到被核查人户籍所在地公安机关申请核实。
D.告知客户到其它银行办理业务

9.多项选择题交易前存单(折)真伪的审核要点包括:()对存单(折)的真实性有怀疑的,应做真伪鉴定。

A.存单(折)在紫光灯下的防伪标志是否正确
B.是否我分行签发(包括存单折式样、印章式样、打印格式等)
C.存折是否被变造
D.是否加盖“业务用公章”

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他人代理开立银行结算账户的,应要求代理人出具代理人、被代理人的有效身份证件及()。

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营业机构发现或者收到被冒用身份的个人声明,并确认该银行账户为假名或虚假代理开户的,应立即停止相关个人银行账户的使用;在征得被冒用人或被代理人同意后予以销户,账户资金应()。

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柜员查看涉案相关账户控制交易信息,及时通知涉案账户的开户人持有效身份证件到开户机构重新核实身份。如未在()内重新核实身份,查控系统自动将该账户状态改为逾期未核实并做暂停非柜面业务控制,暂停非柜面业务后,该账户只能在柜面办理相关业务。

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通过下列()交易产生的废卡,纳入91200118科目记账,按废卡处理流程,上缴清算中心销毁。

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在标有“银联标识”的自助设备上办理自助设备跨行取现,收取手续费为()元/笔。

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以下对账户状态说法错误的有()。

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营业机构每季度在查控系统严重违法失信企业名单管理交易中查看有无本机构存量客户信息,若有情况属实的,应及时在核心系统将该账户做()处理。

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