A.每天
B.每周
C.每旬
D.每月
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A.营业场所
B.营业场所客户等待区
C.营业场所现金业务区
D.营业场所负责人办公区
A.加钞人员
B.安全员
C.营业场所负责人
D.上级安全保卫部门
A.营业场所负责人
B.一级支行安全保卫部门
C.二级分行安全保卫部门
D.上级安全保卫部门
A.每周
B.每旬
C.每半月
D.每月
A.保安
B.营业人员
C.安全员
D.营业场所负责人
A.具体责任人
B.第一责任人
C.具体参与者
D.重要责任人
A.平时、当面
B.交叉、当面
C.平行、回避
D.交叉、回避
A.每天
B.每周
C.每月
D.每季度
A.中国银监会《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》
B.中国银监会办公厅《关于印发银行业金融机构案防工作评估办法的通知》
C.中国银监会办公厅《关于印发银行业金融机构案防工作办法的通知》
D.中国银监会办公厅《关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》
A.《中国邮政储蓄银行员工违规行为处理办法(试行)》
B.行业自律
C.中华人民共和国民事诉讼法
D.中华人民共和国刑法
最新试题
联网核查时,对于客户姓名无法输入、身份证件号码不存在、照片不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的,应采取其他方式对相关居民身份证的真实性进行进一步核实。
如果核查结果信息与客户的居民身份证记载信息不一致,能够确切判断客户出示的为虚假证件时,可为其办理业务,但应将相关情况向上级机构报告,上级机构应及时将可疑情况向中国人民银行当地分支机构报告。
信用卡现金存款,单笔交易金额在5万元以上(含5万元)的,柜员应验视持卡人信用卡及有效身份证,进行身份证联网核查,并须提交营业主管授权。
人民币保证金账户需向人行报备报批,外汇保证金需由总行向外汇局进行信息报送。
理财类业务签约、解约、客户资料更改交易可以代办
营业机构的认证管理必须增加除柜员号和密码外的其它认证方式(如智能令牌、指纹等),特殊情况需要设置成仅为柜员号和密码认证方式的,可由营业机构直接变更
网点现场审核员主要负责对现场审核后集中授权的业务进行现场审核。具体职责不包括:对大额现金收付款业务,进行卡把复点,对现金的真实性及其数量的准确性进行审查
上门开销户必须双人办理,可以让客户经理和前台柜员前去办理相关业务。
个人存款账户实名制是指个人在开立个人存款账户时,应出示本人有效实名证件,使用有效实名证件上的姓名,邮政储蓄机构按规定进行核对,并登记有效实名证件上的姓名、证件号码、发证机关所在地等信息,以确定客户对开立账户上的存款享有所有权的一项制度
若一个单位在我*行同一个营业机构开立多个结算账户的,可以只提供一份年检资料。