A.《账户管理协议》
B.《电子银行服务协议》
C.《代理业务协议》
D.《代理服务协议》
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A.要检查派驻行的在行式自助设备,无须检查离行式自助设备
B.要检查自助银行的监控设备系统,无须检查报警系统情况
C.要检查自助银行的报警设备系统,无须检查监控系统情况
D.要检查自助银行的监控设备系统及报警设备系统
A.《查询冻结扣划登记簿》
B.《柜面重要事项登记簿》
C.《银行卡登记簿》
D.《柜员交接登记簿》
A.身份证明及联网核查资料
B.身份证明及收入证明
C.联网核查资料及收入证明
D.身份证明、联网核查资料和收入证明
A.信用卡申请
B.卡片领用
C.属地催收
D.止付通知单发送
A.调阅已贴现票据,看是否有签章,只要签章清晰的票据即为有效票据
B.查看贴现业务留存资料,看是否有票据贴现查询、查复书,查复内容是否注明“曾有他行查询”字样,若认为票据有瑕疵,应要求联行柜员再次发出查询,打印查复书确定票据真伪
C.根据经办人员对票据真伪的辨别结果判定票据的真伪
D.查看贴现业务留存资料,只要留存了查询、查复书即可
A.查阅上级行代理理财产品相关文件,了解当下农业银行对外宣传资料的板式、内容等;到营业网点实地检查,看营业网点使用的宣传资料是否上级行指定的宣传资料,是否存在基层行自己印制宣传资料情况
B.查看经办行与保险公司签订的《保险代理业务合作协议》或其它合作协议
C.调阅ABIS系统开销户登记簿,看营业机构所开立的期货保证金账户所属公司是否与经办行签订了《中国农业银行期货公司客户保证金存管协议》,签订协议日期是否在开户日期之前
D.调取系统内《冻结解冻登记簿》及营业机构留存的查询冻结扣划通知书,看账户解冻情况
A.3天
B.3个工作日
C.7天
D.7个工作日
A.日终业务处理结束之前
B.第二个工作日上午之前
C.同一个工作日之内
D.24小时之内
A.《特殊业务信息核对表》
B.《挂失申请书》
C.《挂失登记簿》
D.《银行卡申请表》
A.开销户业务
B.存取款业务
C.支付结算业务
D.代理业务
最新试题
RCSA实施之前,应收集涉及评估对象的相关资料。收集资料范围主要包括()。
RCSA的实施最终要形成两个报告,一是RCSA总结报告,二是控制优化方案实施总结报告,总结报告主要内容包括()。
RCSA实施前,要对全体参与人员进行系统性的培训,培训内容主要包括()。
险经理在检查中发现某柜员为客户办理了开户及电汇业务,开户资料里留存有客户身份证复印件,但无联网核查资料,开户后将款项汇出,与之对应的联行录入凭证中收款方账号与客户填写的个人结算业务申请书上不一致,这说明该网点在()方面存在问题。
风险经理对查库人查库执行情况进行检查时,要通过监控录像看查库人是否有()动作。
柜面业务应关注的风险因素包括()。
关于信用卡欺诈检查要点,说法正确的是()。
金库安全重点监控的内容包括()。
在RCSA实施过程中,调查问卷的运用较多,一份合格的调查问卷应满足哪些标准()。
操作风险识别是操作风险管理的起点,准确的操作风险识别基于()。