A、犯罪的违法所得及其产生的收益
B、未经纳税申报的收入
C、各种灰色收入
D、表面上不合法的收入
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A、当地法院
B、当地检察部门
C、当地公安部门
D、当地政府主管
A、FATF40条建议
B、美国的银行保密法
C、《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
D、英国《1994年控制洗钱规则》
A、投资或担任高级管理职务
B、投资或任职
C、介绍
D、任职
A、避免在职责明确以前擅自作主
B、及时向上级汇报请示
C、先行予以合理处理,事后应及时向上级汇报,不得以职责不明为由推诿
D、立即要求有关部门澄清职责
A、依法合规
B、效率第一
C、利润至上
D、服从上级
A、爱行敬业
B、客户至上
C、诚实守信
D、艰苦奋斗
A、仅适用于境内机构的全体员工
B、仅适用于境外机构的全体员工
C、适用于境内外机构的全体员工
D、适用于境内及港、澳地区机构的全体员工
A、充分性
B、正确方向
C、地域性
D、激烈程度
A、竞争力
B、创新能力
C、潜在风险
D、权宜之计
A、依法合规也是银行的价值增值活动
B、依法合规是商业银行经营内在规律的要求
C、依法合规与改善公司治理机制、加强风险管理具有同样的重要性和紧迫性
D、依法合规是单纯的成本负担
最新试题
具有合同撤销权的当事人应当自知道或者应当知道撤销事由之日起多久行使撤销权()
我国法定的银行业监督管理除了银监会及其派出外,还包括中国人民银行及其分支。
下列关于合同效力的哪些说法是正确的()
合同撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起()年行使.自债务人的行为发生之日起()年没有行使撤销权的,该撤销权消灭。
下列哪些属于银行业金融的审慎经营规则的容()
贷款人应当审议借款人的借款申请,并及时答复贷与不贷.短期贷款答复时间不得超过多久()
买卖合同标的物毁损、灭失的风险,在标的物交付之前由()承担,交付之后由()承担。
因债务人怠于行使其到期债权,对债权人造成损害的,债权人可以向人民法院请求以自己的名义()行使债务人的债权
银行业金融违反审慎经营规则的,国务院银行业监督管理或者其省一级派出有权采取的监管措施包括()
债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人的,应当通知债权人,但不必经债权人的同意。