单项选择题境内金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,向中国人民银行报告()情况。

A、大额和可疑人民币交易
B、可疑外汇交易
C、大额外汇交易
D、大额和可疑交易


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3.单项选择题可疑资金交易,系指交易的金额、频率、来源、流向和用途等有()交易行为。

A、明显特性的
B、违反操作的
C、异常特征的
D、不符合行内规定的

4.单项选择题可疑交易调查人员对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以()。

A、扣留
B、封存
C、带离被调查机构
D、不予处理

6.单项选择题下列属于国务院有关金融监督管理机构的是()

A、人民银行
B、国资委
C、银监会
D、工商管理部门

8.单项选择题金融机构应建立()识别制度,审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。

A、存款
B、客户身份
C、客户交易
D、大额交易

9.单项选择题在分行反洗钱领导小组的领导下各机构应成立()。

A、反洗钱监测小组
B、反洗钱检查小组
C、反洗钱操作小组
D、反洗钱工作小组

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某甲欠信用社10万元贷款已逾期,某甲对某乙有到期债务20万元,并有一套价值20万元的商品房。为逃避债务,某甲放弃了对某乙的到期债权,并将商品房赠与某丙,信用社对某甲的行为可以行使()。

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以转贷牟利为目的,套取金融信贷资金高利转贷他人,是否构成犯罪()

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银行业监督管理根据审慎监管的要求,可以采取下列哪些措施进行现场检查()

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因债务人怠于行使其到期债权,对债权人造成损害的,债权人可以向人民法院请求以自己的名义()行使债务人的债权

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贷款人应当根据贷款风险状况将贷款分为正常、关注、次级、可疑和损失类,其中不良贷款包括哪些()

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银行业金融的设立、变更、终止以及业务围的审查批准机关为()

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债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人的,应当通知债权人,但不必经债权人的同意。

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具有合同撤销权的当事人应当自知道或者应当知道撤销事由之日起多久行使撤销权()

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