A、单笔人民币1万元以上、外币等值5000美元以上
B、单笔人民币1万元以上、外币等值1000美元以上
C、单笔人民币5万元以上、外币等值1000美元以上
D、单笔人民币5万元以上、外币等值5000美元以上
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A、第一次
B、一次性
C、常规性
D、普通
A、省
B、市
C、县
D、县以上
A.上级主管单位或者所在单位领导
B.中国人民银行或者检察机关
C.中国银行业监督管理委员会及其分支机构
D.反洗钱行政主管部门或者公安机关
A、大额交易和可疑交易报告制度
B、客户身份识别制度
C、反洗钱培训和宣传制度
D、客户身份资料和交易记录保存制度
A、反洗钱刑事诉讼
B、反洗钱业务调查
C、反洗钱行政调查
D、反洗钱案件诉讼
A、司法机关
B、公安机关
C、检察机关
D、国务院反洗钱行政主管部门
A、掩护、隐瞒
B、协同、掩护
C、隐瞒、协助
D、掩饰、隐瞒
A.分管领导
B.业务主管
C.负责人
D.主管领导
A.24小时
B.48小时
C.1天
D.3天
A、转入法院指定的账户
B、以现金交给执法人员
C、不能支取现金
D、只能使用转账方式
最新试题
开户单位购买(),柜员应审核开户单位预留签章和购买人“结算证”或IC卡,核验开户单位预留密码后办理。
业务核算人员因工作调动、岗位轮换以及其他原因离职的,应将本人()移交给接替人员。
对于抵押质押的有价证券,应按()入表外账。
严禁发生保证金专户与客户结算户()行为。
票据上除日期、大小写金额不能涂改外,还有()不能涂改,涂改的票据无效,银行不受理。
()为黄金业务主管。
权限卡的签发、管理与监督以()为主,相关业务部门配合。
发现柜员现金长、短款差错,()应立即组织查找,针对差错情况督促柜员按规定作账务处理,并报上级行。
由于客户填错等原因而作废的空白重要凭证,应由()填写“空白重要凭证销号申请书”。
汇款人办理(),可到任一营业网点办理。