A、网点防入侵报警装置故障引发应对盗窃失效,造成损失
B、网点员工进出现金柜台未即开即锁通勤门,造成被抢损失
C、网点在营业前后、接送款之前未有效封闭,外人逗留作案,造成损失
D、网点柜员营业终了未进行防入侵报警布防,造成被盗损失
E、网点柜员未按照防抢劫应急预案要求进行处置,造成被抢损失
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A、做好大额交易和可疑交易报告工作
B、遵循“了解你的客户”原则,执行客户身份识别制度
C、依法妥善保存客户身份资料和交易记录
D、组织形式多样的反洗钱宣传培训
E、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
A、依法合规原则
B、积极主动配合有权机关原则
C、不介入纠纷原则
D、维护银行自身合法权益原则
E、不损害客户合法权益原则
A、执法人员的工作证或执行公务证
B、执法人员身份证
C、县级以上有权机关出具的相关法律文书
D、有权机关出具的介绍信
A、为不提供身份证件或提供假身份证件的客户开立存款账户
B、为提供虚假开户资料的客户办理存款、结算业务
C、发生大额、可疑交易,不按规定及时、准确报告
D、不按规定期限保管账户资料和交易记录,账户资料和交易记录保存不完整
E、泄露反洗钱工作信息
F、未按监管部门要求开展反洗钱宣传、培训工作。
A、反洗钱宣传制度
B、客户身份识别制度
C、反洗钱内部控制制度
D、客户身份资料和交易记录保存制度
E、大额交易和可疑交易报告制度
A、人民检察院
B、监察机关
C、国家安全机关
D、军队保卫部门
E、证券监督管理机关
F、公安机关
A、审计机关
B、工商行政管理机关
C、国家安全机关
D、人民检察院
E、证券监督管理机关
F、公安机关
A、审计机关
B、工商行政管理机关
C、国家安全机关
D、人民检察院
E、证券监督管理机关
A、人民检察院
B、监察机关
C、国家安全机关
D、军队保卫部门
E、证券监督管理机关
F、公安机关
A、人民法院
B、税务机关
C、人民检察院
D、海关
E、公安机关
F、工商行政管理机关
最新试题
根据事权划分管理的规定,反交易及冲正业务由()负责业务授权。
网点业务主管应()对网点空白重要凭证管理进行检查。
空白权限卡纳入()管理系统核算。
营业网点处理完毕的会计凭证应集中在当日,最迟于()送事后监督实施监督。
严禁发生保证金专户与客户结算户()行为。
权限卡的签发、管理与监督以()为主,相关业务部门配合。
各网点营业经理收到“预警核查通知书”必须在()个工作日内答复。
业务核算人员因工作调动、岗位轮换以及其他原因离职的,应将本人()移交给接替人员。
()按照事权划分的要求对柜员权限卡的签发、变更、注销申请进行初步审查。
正式挂失的挂失处理和挂失撤销均应到()申请办理。