金融机构依据《反洗钱法》开展反洗钱工作，不会违反保密义务、侵犯客户的权利。反洗钱工作受到法律保护。
金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告。
客户身份识别制度、客户身份和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。
最新试题
票据包括（）、（）和（）。
国内结算主要有（）。
按货币种类结算可分为（）。
下列（）可使用支票。
单位和个人不得签发（）。
本票的基本当事人有（）和（）。
票据结算主要有（）。
根据UCP500，汇票出票人必须是信用证中的（）。
支票可用于全国范围内的（）结算。
汇票按出票人不同分为（）和（）；按付款时间不同分为（）和（）；按有无随附单据分为（）和（）；按流通范围不同分为（）和（）；按承兑人不同分为（）和（）。
