A.保密
B.为执法和监管部门提供情报和技术支持
C.金融情报机构的信息反馈
D.向国家提交年度报告
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A.获取情报
B.调查权
C.情报的处置权和紧急处置权-暂停交易通知
D.情报合作与交流权
E.拒绝提供情报和签约权
A.信息核查
B.操作分析
C.战略分析
D.信息分类
E.微观分析
A.可疑交易报告
B.恐怖主义融资交易报告
C.大额交易报告
D.反洗钱内控制度报告
E.反洗钱工作自查报告
A.合作机构的人员直接登录数据库检索
B.金融情报机构分析人员向反洗钱合作部门提供分析报告
C.专业人员互派
D.协助合作机构人员进行国际情报交流
E.与国内机构合作
A.在指导和教育的基础上与报告机构进行的合作
B.在资格平等的前提下与国内机构的合作
C.代表国家与其他金融情报机构和国际有关组织进行合作
D.协助合作机构人员进行国际情报交流
E.不同机构工作人员之间的交流和互派
A.广泛合作原则
B.职责明确原则
C.独立地位原则
D.依法行政原则
E.平等互惠原则
A.为宏观经济决策机构的政策制定提供基础信息支持
B.为金融情报机构本身计算机系统设置预警模型
C.为立法机关和政府部门制定和修订法律法规提供实证基础
D.为侦查机关提供涉嫌犯罪的线索
E.为税务、海关、社会保障、其他监管机构等提供重要行政参考
A.宏观分析
B.类型分析
C.微观分析
D.法律分析
E.技术分析
A.合规监管
B.实施行政强制性措施
C.培训报告机构人员
D.研究前沿问题
E.教育公众
A.接收涉及洗钱和恐怖融资的信息
B.分析涉及洗钱和恐怖融资的信息
C.移交涉及洗钱和恐怖融资的信息
D.培训报告机构人员
E.对报告机构进行合规监管
最新试题
中国人民银行当前反洗钱监管的主要内容是加强反洗钱调查工作,预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动,增强反洗钱工作实效。
现场检查时,可根据实际情况在检查组下成立若干专项检查小组,每个专项检查小组成员不能少于()人,其中设1名小组长,负责专项检查工作。
中国人民银行单独制定的反洗钱规章只能适用于金融机构。
从历史的角度来看,金融情报机构的实际的运行先于其()的形成。
行政型金融情报机构大多数设立在财政部、()或监管机构里。
在对信息和金融报告的分析中,电子化的数据库和分析工具完全可以达到分析工作的所有要求。
主查人负责编制现场检查进驻会谈纪要,并由检查组组长和()签字确认。
现场检查通知书正式文本在进驻前()天送达被检查机构。
金融情报机构的核心功能在于接收、分析和移交有关潜在洗钱和恐怖融资活动的信息,同时对报告机构进行合规监管。
打击洗钱犯罪的法律是否有效,对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力,关键在于是否可以追究洗钱分子的刑事责任。