判断题金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的5个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
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行政型金融情报机构大多数设立在财政部、()或监管机构里。
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不同层次的法律适用“()”的原则。
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对需要立即进场进行现场检查的,现场检查通知书可()时出示。
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金融情报机构在反洗钱体系中具有()作用。
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银监会参与制定金融机构反洗钱规章,对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求,并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
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金融情报机构必须对接收的所有报告进行实时分析。
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中国反洗钱监测分析中心是我国负责收集、()和提供反洗钱情报并进行国际反洗钱情报交流的专门机构。
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1995年的()会议上明确了“金融情报机构是一个负责接收(若经允许,也可索取)、分析并向职能部门移送被披露的金融信息的全国性核心机构”。
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现场检查后,对未涉及的具体事项、证据不足、评价依据或标准不明确的事项不作()。
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司法型或()金融情报机构建立在国家的司法系统里,并且通常具有检察部门的权限。
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