1995年的（）会议上明确了“金融情报机构是一个负责接收（若经允许，也可索取）、分析并向职能部门移送被披露的金融信息的全国性核心机构”。

反洗钱监管的协调合作包括反洗钱的国际合作和（）。

银监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

对需要立即进场进行现场检查的，现场检查通知书可（）时出示。

国际惯例要求金融情报机构是绝对独立的机构。

各国推崇适度监管的执法理念，反洗钱行政处罚力度有所缓和，处罚力度没有明显变化。

中国人民银行当前反洗钱监管的主要内容是加强反洗钱调查工作，预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动，增强反洗钱工作实效。

对先行登记保存的证据资料，检查单位应当在（）日内及时作出处理决定。

应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由全国人大及其常委会通过法律的形式确定。

从历史的角度来看，金融情报机构的实际的运行先于其（）的形成。