填空题中国人民银行发现可疑交易活动,需要调查核实的,只能向()进行调查。
您可能感兴趣的试卷
![](https://static.ppkao.com/ppmg/img/appqrcode.png)
最新试题
司法型或()金融情报机构建立在国家的司法系统里,并且通常具有检察部门的权限。
题型:填空题
金融情报机构必须对接收的所有报告进行实时分析。
题型:判断题
履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交大额和可疑交易报告,受法律保护。
题型:判断题
从历史的角度来看,金融情报机构的实际的运行先于其()的形成。
题型:填空题
现场检查后,对未涉及的具体事项、证据不足、评价依据或标准不明确的事项不作()。
题型:填空题
不同层次的法律适用“()”的原则。
题型:填空题
在对信息和金融报告的分析中,电子化的数据库和分析工具完全可以达到分析工作的所有要求。
题型:判断题
主查人负责编制现场检查进驻会谈纪要,并由检查组组长和()签字确认。
题型:填空题
国际惯例要求金融情报机构是绝对独立的机构。
题型:判断题
保监会参与制定金融机构反洗钱规章,对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求,并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
题型:判断题