填空题从形式上看,反洗钱检查与()都是人民银行在履行反洗钱行政职责过程中,为实现特定的行政目的,而实施的收集资料、核实信息的行政行为。
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从历史的角度来看,金融情报机构的实际的运行先于其()的形成。
题型:填空题
反洗钱监管的协调合作包括反洗钱的国际合作和()。
题型:填空题
在被保险人请求保险公司赔偿或者给付保险金时,如果金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上,保险公司应当留存被保险人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
题型:判断题
现场检查后,对未涉及的具体事项、证据不足、评价依据或标准不明确的事项不作()。
题型:填空题
现场检查通知书正式文本在进驻前()天送达被检查机构。
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金融情报机构在反洗钱体系中具有()作用。
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在对信息和金融报告的分析中,电子化的数据库和分析工具完全可以达到分析工作的所有要求。
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执法型金融情报机构通常不具有执法部门本身所具有的执法权力。
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保监会参与制定金融机构反洗钱规章,对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求,并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
题型:判断题
中国人民银行分支行现场检查时,如需延期退场,应报上级()批准。
题型:填空题