金融情报机构的核心功能在于接收、分析和移交有关潜在洗钱和恐怖融资活动的信息，同时对报告机构进行合规监管。

司法型或（）金融情报机构建立在国家的司法系统里，并且通常具有检察部门的权限。

检查组应指定检查组组长和（）。

在对信息和金融报告的分析中，电子化的数据库和分析工具完全可以达到分析工作的所有要求。

行政型金融情报机构大多数设立在财政部、（）或监管机构里。

金融领域的反洗钱立足于（）。

执法型金融情报机构通常不具有执法部门本身所具有的执法权力。

尽职责任是法律对金融机构反洗钱职责作出的（）性规定，要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，将职责具体化为自身的反洗钱行动，而监管部门也有了衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准。

广泛的（）原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。

对需要立即进场进行现场检查的，现场检查通知书可（）时出示。