填空题《反洗钱法》是我国首次使用“()”一词的立法。
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执法型金融情报机构通常不具有执法部门本身所具有的执法权力。
题型:判断题
各国推崇适度监管的执法理念,反洗钱行政处罚力度有所缓和,处罚力度没有明显变化。
题型:判断题
中国人民银行单独制定的反洗钱规章只能适用于金融机构。
题型:判断题
国际惯例要求金融情报机构是绝对独立的机构。
题型:判断题
打击洗钱犯罪的法律是否有效,对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力,关键在于是否可以追究洗钱分子的刑事责任。
题型:判断题
反洗钱监管的协调合作包括反洗钱的国际合作和()。
题型:填空题
检查组应指定检查组组长和()。
题型:填空题
广泛的()原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。
题型:填空题
不同层次的法律适用“()”的原则。
题型:填空题
银行一直以来就处于报告可疑(以及其他)交易体制的()位置。
题型:填空题