A.全国通业务可不用对大额存、取款和转账业务进行监控和识别。
B.全国通业务只需对大额存、取款业务进行监控和识别，履行反洗钱报告职责。
C.全国通业务只需对大额存款业务进行监控和识别，履行反洗钱报告职责。
D.全国通业务应对大额存、取款和转账业务都进行监控和识别，履行反洗钱报告职责。

A.异地存款，
B.异地汇兑，
C.异地取款，
D.异地转账。

A.客户尚未在凭证上签字确认时，可进行抹账处理。
B.无论客户是否在凭证上签字确认，只能进行冻结处理。
C.无论客户是否在凭证上签字确认，不得进行抹账、冻结处理。
D.客户尚未在凭证上签字确认时，可进行冻结处理。

A.经相关级别授权员授权后进行抹账处理，并联系客户在业务受理通知书上签字确认
B.不得进行抹账处理，应立即与卡信控联系，并根据全国通退款流程联系发卡行进行后续调账处理，
C.立即经相关级别授权员授权后进行抹账处理
D.不得进行抹账处理，应立即与客户联系，请客户作出说明后再行抹账

A.必须向客户收回凭证放入传票。
B.不用收回凭证。
C.必须收回凭证确认撕毁，
D.要求客户自行销毁。

A.转入卡，
B.转出卡，
C.转出卡或转入卡，
D.任一张卡。

A.太平洋借记卡，
B.准贷记卡，
C.结算账户的活期存折，
D.贷记卡。

A.网上银行，
B.电话银行，
C.手机银行，
D.支付宝。

A.继续有效，
B.需人工解除，
C.自动解除，
D.不确定。

A.柜面，
B.自动登录网上银行，
C.致电客服，
D.在自助设备上。