A.非现场查找
B.现场查找
C.核实登记财产线索
D.处置财产
E.以上都对
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A.账户信息查询
B.贷款信息查询
C.账户甄别
D.存款扣收
E.以上CD对
A.借新还旧
B.减免表外欠息
C.保证责任免除
D.核销
E.以物抵债
A.文件
B.资料
C.内部刊物
D.笔记本
E.公开发行的报刊
A.龙卡通
B.理财卡
C.财富卡
D.私人银行卡
A.向上报告和请示
B.做好事前准备
C.事中记录
D.自行处理
E.事后备案
A.社会关注
B.争议较大
C.有关案件
D.企业形象
A.依法合规
B.不卑不亢
C.热情坦诚
D.维护形象
A.蓝色c100、m60
B.专色pantone293c
C.蓝色c60、m100
D.黑色c100、m60
A.银行
B.中国
C.建设
D.公司
A.单人
B.双人
C.会签
D.会议
E.非现场
最新试题
突击检查是指根据()重大工作部署或针对重大突发事件开展的检查。
有整改事项的业务管理部门,为整改责任部门,主要职责有()。
各级行应注重合规检查人员队伍建设,建立不同业务领域的()。
根据《中国建设银行违规整改管理办法》,明确责任,指的是整改工作要按照()的要求落实责任部门,确保事事有着落。
合规检查的问题分级,按照违规行为的严重性划分为()等风险级别。
各级行的()是建设银行违规整改工作的归口管理部门。
合规检查程序包括()。
差别化的合规性审查程序是指新业务、新产品、重大项目及相关制度等事项,应执行合规性审查()审查程序。其他事项可以采取事前征询意见、事中阅提意见或发文会签等方式进行。
合规检查应事先制定检查计划,各级行应于每年第四季度制定下一年度的合规检查计划,报()审定后实施。
合规检查报告所反映的情况和问题,以及检查的组织和配合情况应作为被检查机构()考核的参考。