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C.风险暴露
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A.匹配性原则
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A.风险报告
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最新试题
合规检查的()原则,是指各检查依据有差异时,应以较严的规定为准。
合规检查的问题导向原则,是指合规检查重在揭示和发现()问题。
合规检查报告应以问题为导向,提出改进建议。主要包括()。
根据《中国建设银行合规性审查管理办法(2017年版)》,总行内控合规部对总行业务部门提交的合规性审查事项,实施()、()判断,提出审查意见。
合规检查应事先制定检查计划,各级行应于每年第四季度制定下一年度的合规检查计划,报()审定后实施。
对于()的合规检查人员,应给予表彰奖励。
合规部门的违规整改,是指为纠正()所发现的违规问题而实施的管理活动,是建设银行合规管理的重要环节,是提升管理能力、防范合规风险、塑造合规文化的重要手段。
各级行的内控合规部门是建设银行违规整改工作的归口管理部门。主要职责有以下哪些()。
合规检查可采取()的检查方式。
差别化的合规性审查程序是指新业务、新产品、重大项目及相关制度等事项,应执行合规性审查()审查程序。其他事项可以采取事前征询意见、事中阅提意见或发文会签等方式进行。