A.虚假开立账户的
B.介绍客户相互借用账户或出租账户的
C.虚假变更单位账户信息的
D.直接使用客户账户
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A.代单位客户购买支票、电汇凭证、UKEY、支付密码器以及保管银行卡
B.未按客户真实印章进行印鉴卡建档的
C.擅自办理入账、提出交换、电子汇划的
D.代理单位客户签名以及设置、重置密码的
A.虚假开立账户的
B.介绍客户相互借用账户或出租账户的
C.虚假变更单位账户信息的
D.直接使用客户账户为他人办理资金交易的
A.与客户串通骗取银行信贷资金或套汇的
B.擅自开展未经上级行授权的外汇业务的
C.办理超出短期外债指标限额的相关业务,且未及时报告的
D.未审核有效证明材料,超限额办理外币现钞存取、结售汇、国际汇款等业务或办理名转账业务的
A.主观故意填制虚假会计凭证记账或进行虚假会计交易录入的
B.未经批准擅自使用手工事项调整利息和手续费收入支出、减值损失科目的
C.发现1000元以上账款不符,不查明原因,或者不报告,私自藏匿长款、隐瞒短款的
D.伪造、擅自销毁会计凭证、账册、报表、数据的
A.未经授权,故意超过授信限额进行资金运作或交易对手叙作交
B.违反规定超前划拨资金的
C.未得到客户委托进行交易的
D.未按照客户委托进行交易的
A.未取得客户授权,查询客户人行征信记录的
B.将客户人行征信查询结果用于非规定用途、倒卖客户征信信息的
C.催收人员因未按要求及时采取措施,丧失诉讼、执行时效的
D.将申请表交给他人或雇佣他人代为营销的
A.协助客户进行虚假性陈述,规避我行重要授信条件申请业务的
B.受理不具备借款主体资格的客户申请,或受理融资用途违反国家法律、法规或金融主管部门明确禁止性规定的业务申请的
C.采取向管户介绍虚假产品要素、发放包含明显虚假处息的宣传资料等欺诈手段诱使客户申请业务的
D.在未经贷款审批的情况下,以签署合同等形式向借款人承诺贷款,或承诺额度期限利率还款方式,提保方式等贷款合同要素的。
A.向合作机构萦取手续费之外的非法利益
B.贪污挪用客户资产的
C.未按产品审核流程违规引进产品,对已发现产品设计合理合规性重大缺陷未予揭示的
D.利用托管业务未公开信息为自已或他人谋取利益的
A.在存货类业务中,未按规定的程序和要求即将质押物办理货经释放的;未及时提示借款人进行跌价补偿的;未按规定进行核库和巡库。
B.在应收类业务中,未按规定对应收账款及账户状态进行监控的;未按规定核实借款人与核心企业合作是否出现异常情况的
C.在预付类业务中,未按发货管理规定操作的;未及时对逾期业务进行催收。
D.未按规定对供应链金融业务的贸易背景真实性进行调查并造成重大损失
A.在客户注册电子银行或修改手机号码时,蓄意录入与《电子行申请表》中留存号码不符的手机号码作为客户电子银行安全认证工具的
B.帮意泄露电子银行客户信息和交易信息的
C.私自留存应发给客户UK、电子令牌等电子银行安全认证工具的
D.擅自查询、下载、打印电子银行客户信息的
最新试题
邮储银行各类规章制度的管理遵循的原则有()。
在规章制度管理办法中,试行或暂行期届满()仍未公布正式版本或发布废止通知的,制度牵头管理部门可督促制度归口管理部门限期完成修订。
在新产品风险点“固有风险”评估等级中,“风险损失较大或负面影响很高”的属于()。
在固定资产配置标准制定分工中,不属于渠道管理部负责制定范围的是()。
在预约汇款中,汇款种类必须是()。
在邮储员工违规行为处理中,造成邮储银行案件、重大事故或较大财产损失的,应属于()的情形。
在对员工违规行为采取经济处理的相关规定中,给予警告至记大过处分的,每年减发金额累计原则上不超过该员工上一年度绩效工资总额的()。
在邮储员工违规行为处理中,员工违规行为审理委员会负责()的审理工作。
在邮储员工违规行为处理中,引咎辞职、受到责令辞职、免职处理的,()内不得担任高于原任职务层级的职务。
中国邮政储蓄银行绿卡(借记卡)是由中国邮政储蓄银行发行,具有()等全部或部分功能的金融支付工具。