A.5
B.10
C.20
D.30
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A.负责对检查发现问题整改落实情况进行后续跟踪
B.负责定期与集团公司沟通代理网点检查工作情况,共同研究风险管控措施
C.组织全国网点合规检查人员培训
D.制定网点合规检查管理制度实施细则
A.联合检查
B.单独检查
C.综合检查
D.专项检查
A.10
B.50
C.100
D.200
A.网点及ATM、POS等自助机具防盗、防抢设施的建设、使用、管理、维护保养情况
B.防抢动预案制定、组织演练情况
C.网点过夜现金的安全保管情况
D.守库人员的安全教育、培训、审查情况
A.银行卡业务
B.国际汇款与外币储蓄
C.结售汇与外币理财
D.欧元退税业务
A.3
B.5
C.7
D.10
A.5
B.10
C.15
D.20
A.虚假开立账户的
B.介绍客户相互借用账户或出租账户的
C.虚假变更单位账户信息的
D.直接使用客户账户为他人办理资金交易的
A.虚假开立账户的
B.介绍客户相互借用账户或出租账户的
C.虚假变更单位账户信息的
D.直接使用客户账户
A.代单位客户购买支票、电汇凭证、UKEY、支付密码器以及保管银行卡
B.未按客户真实印章进行印鉴卡建档的
C.擅自办理入账、提出交换、电子汇划的
D.代理单位客户签名以及设置、重置密码的
最新试题
在员工违规行为处理中,“有证据证明,对授意、指使、强令、胁迫其违规有抵制行为或向上级报告的”的情形,应属于()。
下列不属于“违反代收业务规定,给予撤职至留用察看处分,情节严重或后果严重的,给予开除处分,或者解除劳动合同”的情形是()。
吕家进行长在中国邮政储蓄银行2014年“合规大行动动员电视电话会议上的讲话上对各级行“一把手”提出的要求是()。
在固定资产配置标准制定分工中,不属于渠道管理部负责制定范围的是()。
下列不属于“违反借记卡业务规定,给予警告至降级处分,情节严重或后果严重的,给予撤职至开除处分,或者解除劳动合同”的情形是()。
邮储银行各类规章制度的管理遵循的原则有()。
在新产品风险点“固有风险”评估等级中,“风险损失较大或负面影响很高”的属于()。
组织员工违规行为调查应由()或以上工作人员共同进行。
在邮储员工违规行为处理中,情节严重或后果严重的情形包括()。
在邮储员工违规行为处理中,员工违规行为审理委员会负责()的审理工作。