A、经济法
B、民法
C、安全法
D、刑法
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A、赌博
B、金融诈骗
C、违规用人
D、以上均不是
A、刑法以外的法律法规
B、监管规章
C、规范性文件
D、会计制度
A、一
B、二
C、三
D、一和二
A、非法集资活动
B、违规使用重要空白凭证
C、内部人员实施的网上银行诈骗
D、客户在营业大厅遭受人身伤害
A、3
B、4
C、5
D、6
A、风险敞口
B、当期挽回损失金额
C、讼诉金额
D、报送成功堵截案(事)件情况
A、案件调查报告
B、案件督导报告
C、案件执行报告
D、案件审结报告
A、1个月
B、2个月
C、3个月
D、6个月
A、1
B、2
C、3
D、6
A、公安局立案侦破
B、公安、司法机关立案侦破
C、检察院审查
D、人防、物防或技防
最新试题
为加强对内部账户的业务控制,经办人在办理内部账户的记账业务时,必须以合法、有效的原始凭证或经主管审核后的自制凭证作账务处理,必须按照先记账、后审核的程序操作。
个人异地通存通兑转账业务各机构应设置相应限额。
营业网点应对联网核查获得的公民身份信息进行保密,不得将联网核查获得的公民身份信息用于办理银行业务之外的其他业务。
大集中系统跨法人机构通存通兑业务往来汇差,是各机构往来业务资金交易借贷方发生额轧差后的差额。
内部账户的开立必须遵循会计原则和符合农合机构会计基本制度的要求,严格按照业务要求开设,不得多头、擅自开设内部账户。
办理跨法人机构更换存折业务过程中,因受理机构出现管理不当或违规等情况时,开户机构有权追究受理机构的责任。
农信银系统通存通兑业务只有全国辖域范围。
同一营业网点在办理规定业务时,如之前已对该名客户进行过联网核查,且其身份信息未变,则必须再对其进行联网核查。
个人通存通兑业务中发起机构受理大集中系统客户的现金通兑交易金额,一天内取现金额累计不得超过10万元。
金融结算服务系统中实时业务不分场次实时转发。