A、代客理财
B、单纯的商业贿赂
C、盗刷银行卡
D、非金融机构人员非法集资
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A、周
B、月
C、季度
D、年
A、网上银行诈骗。
B、单纯的商业贿赂。
C、电信诈骗。
D、金融机构人员非法集资。
A、经济法
B、民法
C、安全法
D、刑法
A、赌博
B、金融诈骗
C、违规用人
D、以上均不是
A、刑法以外的法律法规
B、监管规章
C、规范性文件
D、会计制度
A、一
B、二
C、三
D、一和二
A、非法集资活动
B、违规使用重要空白凭证
C、内部人员实施的网上银行诈骗
D、客户在营业大厅遭受人身伤害
A、3
B、4
C、5
D、6
A、风险敞口
B、当期挽回损失金额
C、讼诉金额
D、报送成功堵截案(事)件情况
A、案件调查报告
B、案件督导报告
C、案件执行报告
D、案件审结报告
最新试题
电子汇兑业务是指发起机构受理客户委托,将款项通过农信银系统汇划给指定异地收款人的结算方式。
对公通存业务只能通过转账方式办理,不得通过发起机构向单位结算账户存入现金。
省联社是金融平台的间接参与者。
因办理跨法人机构更换存折业务引起与客户之间的存款关系纠纷,如果受理机构尽到审核存折真实性、客户身份及验证密码义务的,受理机构仍需承担责任。
各农合机构会计管理部门应指定专人负责审核各分支机构非标准账户开立、修改、撤销等申请,确保内部账户的规范使用。
金融结算服务系统中实时业务不分场次实时转发。
农合机构各营业网点已取得《反假货币上岗资格证书》的业务员,工作时必须持证上岗,在收缴假币时马上出示,并接受客户监督。
个人异地通存通兑转账业务各机构应设置相应限额。
农信银系统的入网机构分为直接参与者与间接参与者。
农信银系统的业务包括电子汇兑业务、通存通兑业务、银行汇票业务及个人支票业务。