单项选择题以下行为属于银行业金融机构案件的是()

A、代客理财
B、单纯的商业贿赂
C、盗刷银行卡
D、非金融机构人员非法集资


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1.单项选择题银行业金融机构第三类案件应按()报送案件数据。

A、周
B、月
C、季度
D、年

2.单项选择题以下行为不纳入银行业金融机构案件统计范畴的是()

A、网上银行诈骗。
B、单纯的商业贿赂。
C、电信诈骗。
D、金融机构人员非法集资。

3.单项选择题银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯()的,为第一类案件。

A、经济法
B、民法
C、安全法
D、刑法

5.单项选择题不属于银行业金融机构案件定义中的“其他违法违规行为”的是()

A、刑法以外的法律法规
B、监管规章
C、规范性文件
D、会计制度

7.单项选择题第三类案件包括以下哪些行为()。

A、非法集资活动
B、违规使用重要空白凭证
C、内部人员实施的网上银行诈骗
D、客户在营业大厅遭受人身伤害

9.多项选择题银监会办公厅印发了《关于银行业案件(风险)信息报送有关问题的通知》,信息报送补充要求增加了()内容。

A、风险敞口
B、当期挽回损失金额
C、讼诉金额
D、报送成功堵截案(事)件情况

10.多项选择题银监局案件报送的案件报告分为()

A、案件调查报告
B、案件督导报告
C、案件执行报告
D、案件审结报告