A、各部门
B、分支机构
C、领导层
D、全体员工
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A、审议批准案防工作总体政策,推动案防管理体系建设;
B、明确高级管理层有关案防职责及权限,确保高级管理层采取必要措施有效监测、预警和处置案件风险;
C、提出案防工作整体要求,审议案防工作报告;
D、考核评估本机构案防工作有效性;
E、确保内审稽核对案防工作进行有效审查和监督。
A、合规委员会
B、承担合规管理职责的专门委员会
C、风险管理委员会
D、内部控制委员会
A、人员数量
B、业务复杂程度
C、资产规模
D、风险管理
A、银监会
B、人民银行
C、银监会派出机构
D、人民银行派出机构
A、银行业金融机构
B、客户资金
C、其他财产权益
D、人身生命
A、产品报备
B、案防工作
C、高管人员
D、内控水平
A、监督检查
B、业务操作
C、授权管理
D、内部控制
A.违规管理
B.信访举报
C.责任追究
D.员工档案
A.一体化监控制度
B.案件预防制度
C.违规档案管理
D.案防评价制度
A、整体移位、突击检查
B、制定计划、内部稽核
C、自我检查、条线管理
D、自我检查、非现场监督
最新试题
农合机构各营业网点已取得《反假货币上岗资格证书》的业务员,工作时必须持证上岗,在收缴假币时马上出示,并接受客户监督。
省联社是金融平台的间接参与者。
省内未加入数据大集中系统的农合机构之间或加入数据大集中系统的农合机构与未加入农合机构之间的资金汇划为省辖业务。
营业网点应对联网核查获得的公民身份信息进行保密,不得将联网核查获得的公民身份信息用于办理银行业务之外的其他业务。
在个人通存通兑业务中,当柜员发现错账,发起的补正交易受一天累计取现不超过20万元的限制。
办理跨法人机构更换存折业务过程中,因受理机构出现管理不当或违规等情况时,开户机构有权追究受理机构的责任。
因办理跨法人机构更换存折业务引起与客户之间的存款关系纠纷,如果受理机构尽到审核存折真实性、客户身份及验证密码义务的,受理机构仍需承担责任。
农合机构科技部门应对使用计算机处理会计核算数据和资料后形成的软盘、硬盘等电子介质进行整理,并按电子介质的技术要求提供保管环境,妥善保管,其保管期限与归档方法与纸制会计档案相同。
个人异地通存通兑转账业务各机构应设置相应限额。
内部账户的开立必须遵循会计原则和符合农合机构会计基本制度的要求,严格按照业务要求开设,不得多头、擅自开设内部账户。