A、网点众多的分支机构
B、内控薄弱的分支机构
C、案件多发的分支机构
D、评估年度内发生重大案件或发案数量较多的分支机构
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A、案防工作组织
B、案防工作执行
C、监管评级
D、现场检查
A、红牌
B、黄牌
C、蓝牌
D、绿牌
A、案防工作组织
B、案防工作执行
C、制度及质量控制
D、监督与检查
E、考核与问责
A、银监会
B、证监会
C、银监局
D、人民银行
A、机构监管部门
B、案防部门
C、法律部门
D、机构负责人
A、银行业金融机构法人自我评估与分支机构评估相结合
B、银行业金融机构自我评估与监管机构监管评估相结合
C、统一组织、分级实施
D、自我评估为主,监管评价为辅
A、金融机构自我评估
B、报送评估报告
C、明确评估职责
D、监管机构监管评价
A、柜员
B、客户经理
C、理财经理
D、外派人员
A、性质
B、规模
C、复杂程度
D、风险特征
A、明确职责分工
B、规范评估流程
C、合理分配资源
D、建立必要的监督、检查和保障机制
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个人异地通存通兑转账业务各机构应设置相应限额。
受理机构代开户机构成功办理跨法人机构更换存折业务后,客户与开户机构之间在存款合同的权利义务发生改变。
省内未加入数据大集中系统的农合机构之间或加入数据大集中系统的农合机构与未加入农合机构之间的资金汇划为省辖业务。
农信银系统的入网机构分为直接参与者与间接参与者。
农信银系统通存通兑业务只有全国辖域范围。
省联社是金融平台的间接参与者。
为加强对内部账户的业务控制,营业网点必须指定专人负责勾对前一工作日由柜员手工入账的内部账户交易流水。
撤销内部账户时,省联社技术信息部或各农合机构清算中心必须根据业务主管部门签署的销户申请或实际业务需要,经主管审核批准后方可撤销。
金融结算服务系统中实时业务不分场次实时转发。
内部账户的开立必须遵循会计原则和符合农合机构会计基本制度的要求,严格按照业务要求开设,不得多头、擅自开设内部账户。