A、银监会
B、银行业协会
C、所在地银监会派出机构
D、上级金融机构
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A、日
B、月
C、季
D、年
A、由被处罚人所在机构向所在地银监会派出机构报送
B、进行责任认定的机构向所在地银监会报送
C、银监会
D、被处罚人所在地银监会
A、3
B、6
C、5
D、10
A、2014年1月1日
B、2013年1月1日
C、2012年10月1日
D、2014年7月1日
A、案防培训体系建设
B、员工行为管理
C、案件、案件风险报送情况
D、案件发生情况
E、案防统计制度报送情况
A、一线员工当年累计参加案防合规培训率
B、网点平均案件率
C、每亿元资产涉案风险率
D、年内发生案件金额
A、整个银行业金融机构自我评估工作
B、本级机构自我评估工作
C、下级分支机构自我评估工作
D、以上都是
A、细化工作方案
B、做好自我评估准备
C、做好组织实施工作
D、做好报告工作
A、明确分支机构评估指标体系构成
B、汇总下级机构自我评估情况
C、复核下级机构自我评估情况
D、形成自我评估报告
A、在监管评级原有级次基础上下调一个评级细项目
B、约谈法人机构主要负责人
C、督促法人机构负责人加强案防工作
D、给予警告处分
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农合机构各营业网点已取得《反假货币上岗资格证书》的业务员,工作时必须持证上岗,在收缴假币时马上出示,并接受客户监督。
受理机构代开户机构成功办理跨法人机构更换存折业务后,客户与开户机构之间在存款合同的权利义务发生改变。
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农信银系统的入网机构分为直接参与者与间接参与者。
在个人通存通兑业务中,当柜员发现错账,发起的补正交易受一天累计取现不超过20万元的限制。
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农信银系统通存通兑业务只有全国辖域范围。