A、违规违纪
B、违法违规
C、违规操作
D、违规违章
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A、处理
B、追究责任
C、惩罚
D、问责
A、规章制度
B、案防教育
C、监督检查
D、合规操作
A、基层
B、基本
C、基础
D、点滴
A、问题评价
B、内控评价
C、内控表述
D、查出问题
A、防范意识
B、防控意识
C、忧患意识
D、风险意识
A、高风险岗位
B、内控薄弱
C、理财业务
D、个人业务
A、低发
B、高发
C、中发
D、稳定
A、致辖区银行业机构各级负责人的公开信
B、致辖区金融机构负责人的公开信
C、致辖区银行基层机构负责人的公开信
D、致辖区金融业各级机构负责人的公开信
A、登记银行业金融机构从业人员因违法违规违纪受处罚情况
B、登记银行业金融机构从业人员因违法违规违纪处罚撤销情况
C、银行金融机构及各级分支机构按照本单位实际情况如实登记填报
D、不得避重就轻、瞒报信息
A、公安部门
B、法院
C、检察院
D、银监会
最新试题
内部账户的开立必须遵循会计原则和符合农合机构会计基本制度的要求,严格按照业务要求开设,不得多头、擅自开设内部账户。
各农合机构清算中心应会同会计管理部门审批其专业管理的其他应收款、其他应付款类以及其他特殊业务的非标准账户申请。
对已成功的正常交易,受理方可根据客户要求进行冲销。
个人异地通存通兑转账业务各机构应设置相应限额。
因办理跨法人机构更换存折业务引起与客户之间的存款关系纠纷,如果受理机构尽到审核存折真实性、客户身份及验证密码义务的,受理机构仍需承担责任。
跨省通存通兑为全国辖域业务,省内通存通兑为省辖业务。
省联社是金融平台的间接参与者。
农信银系统的入网机构分为直接参与者与间接参与者。
为加强对内部账户的业务控制,经办人在办理内部账户的记账业务时,必须以合法、有效的原始凭证或经主管审核后的自制凭证作账务处理,必须按照先记账、后审核的程序操作。
各农合机构营业网点进行联网核查公民身份信息时,应根据客户提供的身份证原件向联网核查系统准确提交待核查人的姓名和公民身份号码。