银行业监督管理机构的监管部门在监管工作中发现涉嫌犯罪案件的，认为需要移送的，...

单项选择题银行业监督管理机构的监管部门在监管工作中发现涉嫌犯罪案件的，认为需要移送的，应当制作涉嫌犯罪案件移送书，连同相关证据材料，按工作程序报（）。

A、金融机构主要负责人
B、公安局主要负责人
C、检察院主要负责人
D、银行业监督管理机构主要负责人

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1.单项选择题银行业监督管理机构应当加强法律法规及办案知识培训，提高工作人员在监管工作中发现和辨别（）的能力，避免错送、漏送，提高涉嫌犯罪案件移送工作质量。

A、违反行规行纪
B、涉嫌犯罪行为
C、违反规章制度
D、以上都对

2.单项选择题银行业监督管理机构未按照法律、行政法规或本规定的要求移送涉嫌犯罪案件的，由上一级银行业监督管理机构责令改正，并予以通报；拒不改正的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由（）相关部门按《银监会工作人员履职问责试行办法》进行问责，发现违纪、违法行为的，由银行业监督管理机构纪检监察部门依照有关规定处理；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

A、上一级监督管理机构
B、银行业监督管理机构
C、政府金融办公室
D、银监局办公室

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3.单项选择题下列哪个机构对案件处置工作负直接责任（）

A、银监会相关机构监管部门
B、银监会案件稽查部门
C、案发地银监局
D、银行业金融机构

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4.单项选择题下列关于案件调查的说法错误的是（）

A、案件调查工作结束后，银行业金融机构专案组应形成案件调查报告，报送银监会案件稽查部门
B、银行业金融机构案件的调查实行专案负责制
C、银行业金融机构案件处置坚持专案专档制度
D、银监会案件稽查部门对整个案件处置工作过程进行评价

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5.单项选择题案件（风险）信息报告应遵循及时、真实的原则，坚持“（）”。

A、一情一报
B、一情多报
C、多情一报
D、有情不报

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6.单项选择题下面哪一项不属于案件风险信息报送的范畴？（）