A、防盗
B、防潮
C、防霉
D、防腐
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A、3年
B、5年
C、10年
D、15年
A、补记账务
B、错账冲正
C、大额现金支付业务
D、需填制特种转账传票处理的业务
A、活期存款
B、通知存款
C、协定存款
D、贷款
E、整存整取
A、低级
B、初级
C、中级
D、高级
A、总行级
B、分行级
C、总分行级指定网点
D、支行级
A、对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别
B、按照规定了解客户的交易目的和交易性质,有效识别交易的受益人
C、在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的,应当重新识别客户身份
D、保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别,并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息
A、错用
B、串用
C、提前使用
D、过期使用。
A、汇票专用章
B、本票专用章
C、结算专用章
D、转讫章
A、各级领导
B、反洗钱合规员
C、柜台人员
D、客户经理
A、建立健全反洗钱内部控制制度。
B、建立并严格执行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理制度。
C、执行大额和可疑交易报告制度。
D、开展反洗钱培训和宣传工作。
E、配合监管机构做好反洗钱调查、现场检查、非现场检查。
F、临时冻结工作
最新试题
用于代发工资的内部账户,多个委托单位可共用一个内部账户。
第三方存管/融资融券预约开户是指证券投资者通过银行网点进行开户基本信息登记,并由银行将证券投资者信息发送证券公司进行开户预约,最后由投资者到证券公司进行身份核实确认后,即可开通各类账户用于银证转账和证券投资的一项金融服务业务。
存金通业务司法过户的过入、过出方须已在同一支行内开立贵金属账户。
办理基金代理销售业务的时间以基金管理人对外公布的基金合同或发售公告规定的时间为准 。
对新开户的客户身份证件采取双人核对的方式,确保客户身份识别措施落实到位。
人民币单笔金额5万元(含)以上转账存款业务,要提供客户本人有效身份证件,由他人代理的,要提供代理人的有效身份证件。
销户、部提、移户业务实行免填单办理,但以过渡方式办理、大额销户部提(特指人民币50万元或外币等值5万美元以上)、销户转开户、销户转卡折收款方为无卡(折)等其他特殊情况时必须请客户先填单后办理。
“银保通”系统信息管理平台实行个人身份安全认证制度,首次登陆系统的用户不需对初始密码进行修改。
经办机构应当为委托单位建立专门的代发工资合约,不得多个委托单位共用一个合约,可以在代发工资合约下增加其他批交易类型。
当核销其他柜员过渡资金时,应要求其他柜员提供待核销过渡业务凭证、个人业务凭证填单、过渡转出交易凭证、过渡转出原始凭证,并审核四张凭证上的收款人和付款人账号、户名、金额等信息是否一致,审核其他柜员是否在核销过渡业务凭证和个人业务凭证填单上加盖个人名章。