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A.拟定本机构案防管理政策、制度和操作规程
B.组织实施、协调落实案防工作决策和年度案防工作计划
C.收集汇总案防工作情况，定期分析本机构案防形势，确定案防工作重点
D.定期组织案防工作培训
A.防范操作风险及案件风险
B.防范法律风险
C.杜绝严重违规行为
D.加强内部控制
A.1
B.2
C.3
D.5
A.银监会相关机构监管部门
B.银监会案件稽查部门
C.案发地银监局
D.银行业金融机构
A.某支行分理处柜员甲某挪用资金
B.某农商行副行长无故离岗
C.某邮储银行某区邮政储蓄所ATM机被撬盗
D.某银行员工丁某发放大量假、冒名贷款
A.操作风险
B.信用风险
C.市场风险
D.流动性风险
A.对符合银监会《重大突发事件报告制度》重大突发事件报送标准的案件风险信息，除按照该制度要求的方式报送外，还应上报案件风险信息。
B.案件风险信息在确认为案件之前纳入案件统计系统，在被撤销后从系统中移除
C.如经调查确认案件风险信息不构成案件，应当立即报送《案件风险信息撤销报告》
D.案件信息中涉及的金额以本机构排查的金额为准
A.专案组
B.调查组
C.检查组
D.督查组
A.1
B.2
C.3
D.5
A.1
B.2
C.3
D.5
最新试题
个人异地通存通兑转账业务各机构应设置相应限额。
农合机构科技部门应对使用计算机处理会计核算数据和资料后形成的软盘、硬盘等电子介质进行整理，并按电子介质的技术要求提供保管环境，妥善保管，其保管期限与归档方法与纸制会计档案相同。
同一营业网点在办理规定业务时，如之前已对该名客户进行过联网核查，且其身份信息未变，则必须再对其进行联网核查。
跨省通存通兑为全国辖域业务，省内通存通兑为省辖业务。
撤销内部账户时，省联社技术信息部或各农合机构清算中心必须根据业务主管部门签署的销户申请或实际业务需要，经主管审核批准后方可撤销。
因系统网络故障等原因，营业网点无法即时为客户办理身份信息联网核查的，可采取其他方式验证居民身份证信息的真实性，不得随意拒绝办理业务，原则上应先办理业务，事后再及时进行联网核实。
个人通存通兑业务中发起机构受理大集中系统客户的现金通兑交易金额，一天内取现金额累计不得超过10万元。
办理跨法人机构更换存折业务过程中，因受理机构出现管理不当或违规等情况时，开户机构有权追究受理机构的责任。
对已成功的正常交易，受理方可根据客户要求进行冲销。
受理机构代开户机构成功办理跨法人机构更换存折业务后，客户与开户机构之间在存款合同的权利义务发生改变。