A.高度重视合规工作是当前形势的客观要求
B.持续增强合规能力是邮政金融的迫切需要
C.开展“合规大行动”是邮银双方的共同任务
D.真抓实干,全力推进,深入开展“合规大行动”活动
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A.未按规定对异常交易的银行卡,账户采取措施的
B.持有、保留他人银行卡(折)的
C.未征得持卡人同意,擅自违规为他人银行卡加办关联业务的
D.代银行卡申请人在申请材料上签字,或做违规填写、更改、不实勾选的
A.为委托单位垫款办理代收付业务的
B.与委托单位的物品、数据交接不规范
C.使用委托单位内部账户为其他单位代发工资的
D.未与委托单位签订代收付业务委托代理协议或委托代理关系存续期间未续签协议的
A.坚持以信贷规律为基础
B.坚守以合规文化为理念
C.是要加强合规思想建设,握好法律法规、规章制度这把标准尺子,正确看待零售信贷业务出现的问题和困哪
D.开展优秀事迹宣传活动和各项警示教育活动,在全行形成“人人主动合规,勇于从我做起”的氛围。
A.讲好“合规一堂课”
B.组织好集体学习
C.开展好自我批评
D.广泛发动群众
A.严密性和完备性
B.依法合规性
C.及时性和协调性
D.适用性和可操作性
A.风险等级一级
B.风险等级二级
C.风险等级三级
D.风险等级四级
A.3
B.4
C.5
D.6
A.0.05
B.0.1
C.15%
D.20%
A.3个月
B.6个月
C.9个月
D.12个月
A.6个月
B.1年
C.2年
D.3年
最新试题
组织员工违规行为调查应由()或以上工作人员共同进行。
在新产品风险点“固有风险”评估等级中,“风险损失较大或负面影响很高”的属于()。
在邮储员工违规行为处理中,轻微违规行为应当主要给予()。
在邮储员工违规行为处理中,应当在规定的处理幅度内从重处理的情形包括()。
下列不属于“违反代收业务规定,给予撤职至留用察看处分,情节严重或后果严重的,给予开除处分,或者解除劳动合同”的情形是()。
吕家进行长在中国邮政储蓄银行2014年“合规大行动动员电视电话会议上的讲话上对各级行“一把手”提出的要求是()。
下列不属于“违反重要单证、给予警告至降级处分,情节严重或后果严重的,给予撤职至开除处分,或者解除劳动合同”的情形是()。
邮储银行各类规章制度的管理遵循的原则有()。
在邮储员工违规行为处理中,可免予处理的情形包括()。
在邮储员工违规行为处理中,员工违规行为审理委员会负责()的审理工作。