A.最终拥有或控制客户的自然人
B.公司股东
C.代表其进行交易的人
D.对法人或法律实体行使最终有效控制权的人。

A.一照一码
B.一照一号
C.一照两号
D.一照三号

A.组织机构代码证
B.税务登记证
C.租赁合同
D.营业执照

A.违反规定以开户等方式与客户建立业务关系或与身份不明的客户进行交易，或者为客户开立匿名账户、假名账户的；
B.未按规定进行客户身份识别和客户尽职调查，造成经营风险或经济损失、声誉损害、致使洗钱后果发生的；
C.客户身份资料至少保存5年以上的；
D.泄漏客户身份资料和交易信息的

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件以供核对
B.回访客户
C.实地查访
D.向人行、反洗钱等部门核实
E.其他可依法采取的措施，如要求客户完整填写业务合同、单据或凭证，电话联系、寄送商业信函或发送电子邮件等

A.客户提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
E.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为

A.客户要求变更姓名或者名称、身份证明文件种类和号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况无异常的
C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的。
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
E.获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
F.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
G.各机构认为应重新识别客户身份的其他情形。

A.控股股东或实际控制人
B.法定代表人
C.负责人
D.授权办理业务人员
E.出纳

A.姓名或者名称
B.联系方式
C.身份证明文件的种类和号码
D.职业。

A.网上银行
B.电话银行
C.自动柜员机
D.远程金融机
E.自助点钞机