A.中国人民银行
B.中国反洗钱监测分析中心
C.中国银行保险监督管理委员会
D.中国人民银行宁波市中心支行
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A.最终
B.实施
C.牵头
D.直接
A.反洗钱
B.反恐怖融资
C.反逃税
D.反贪污
A.日交易金额达到5万元以上的
B.日交易金额达到50万元以上的
C.日交易金额达到500万元以上的
D.不论所涉资金金额或者资产价值大小
A.居民身份证
B.港澳居民往来内地通行证
C.台湾居民来往大陆通行证
D.外国护照
A.未领取居民身份证的证明材料
B.军人通行证
C.户口簿
D.军人保障卡
A.柜面
B.网上银行
C.智能柜员机
D.远程视频柜员机
A.三个月,一年
B.半年,一年
C.半年,两年
D.半年,三年
A.当日
B.5个工作日
C.5天
D.10个工作日
A.维护货币秩序
B.维护货币市场秩序
C.维护金融秩序
D.维护金融市场秩序
A.毒品犯罪
B.走私犯罪
C.贪污贿赂犯罪
D.挪用公款犯罪
最新试题
当重点可疑交易研判线索分析报告篇幅较长、超过2000字符时,填写分析判断的主要依据和理由。完整的分析内容以附件形式上报。
开户时,法定代表人或被授权人必须提供有效身份证明原件,开户行应辨别个人身份证的真伪并进行联网核查。
义务机构对原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号发布)规定的异常交易标准进行评估后,认为符合本机构业务实际和可疑交易报告工作需要的,仍可纳入本机构的交易监测标准范围,但应当加强对其实际运行效果的评估并及时完善相关交易监测标准。
各银行、支付机构、公安机关、电信主管部门应加强电信网络新型违法犯罪的宣传教育,及时通报电信网络新型违法犯罪案例,总结作案手段和特点,交流防堵经验做法,展示宣传资料,提高一线人员的防范和识别能力,加强社公众风险防范意识,有效劝阻、提示社会公众谨防诈骗。
贵金属交易场所、交易商在提供服务或者开展业务时,必须使用交易当事人的同名银行账户。
非自然人客户受益所有人识别结果不一定是自然人。()
鼓励投资者发展更多下线来获得奖励,并形成一定网络和组织层级,此类行为符合传销的界定。
金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循()原则,不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露风险评估结果信息。
反洗钱报告机构应于每年度结束后20日内将本机构反洗钱年度报告及附表报送至法人金融机构总部。
涉腐嫌疑人通常主要将贪污受贿资金转移隐藏至亲属账户。