A.确认投保人与被保险人的关系；
B.核对投保人和被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件；
C.登记投保人、被保险人、被保险人的法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息；
D.留存投保人、被保险人、被保险人的法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的；
B.客户的行业或交易情况出现异常的；
C.客户姓名或者名称与国务院有关部门，机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的；
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的；
A.外省保单不列入查重范围
B.短险业务保单不列入查重范围
C.团体业务已开户清单不列入查重范围
D.集团业务与股份业务一起查重
A.红利领取和万能账户部分领取属于投保人权益，e宝办理时需投保人本人登录办理，资金转入投保人本人账户；
B.生存金领取和满期金领取属于被保险人权益，e宝办理时需被保人本人登录办理，资金转入被保人本人账户；
C.e宝万能保单部分领取仅适用于投保人与被保险人为同一人或不为同一人的保单；
D.目前万能领取仅支持部分产品：瑞盈、金账户（年金、豪华版、两全保险2014版、两全）、鑫账户（鑫账户、钻石版、尊享版）。
A.投保人本人办理，资金转入投保人本人银行账户
B.借款金额小于30万，且不超过保单剩余现价的80%
C.借款日期不在投保人变更生效日30天内，不在保单挂失生效日60天内，不在保单犹豫期内。
D.借款期最多为6个月，自申请借款之日起计算.
A.被保险人是未成年人的，视同投被保人为同一人；成年后，按照非同一人规则办理。
B.投、被保险人非同一人，被保险人可通过e宝、e柜进行“线上授权”。被保险人一经授权，保险期间内长期有效，也支持撤销授权。
C.目前，e柜、e宝均支持此功能，且能共享签名授权；柜面目前使用的电脑版保全平台，不支持此功能、且不共享签名授权。
D.e宝渠道借款金额上限由10万元上调为20万元；e柜借款，200万以下都能借。
A.限薪
B.降职
C.开除
D.撤职
A.退保
B.满期金
C.生存金
D.借款
A.销售乱象
B.渠道乱象
C.产品乱象
D.非法经营
A.依法依规、公开透明
B.分类处置、惩防并举
C.自查导向、边查边改
D.查研结合、注重实效
A.银行理财产品
B.银行存款
C.证券投资基金份额
D.债券
最新试题
数据完整性和逻辑验证是各业务系统信息采集、反洗钱数据传输流程中的基础环节。
已经拓展为特约商户的，应当自其被列入黑名单之日起5日内予以清退。
不同的开户人留存的电话和联系地址相同是正常的现象。
非法买卖的银行卡以信用卡为主。
金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后采取措施的，应当采取适当方式告知客户，法律、法规或者相关部门另有保密要求的除外。
鼓励银行在自助柜员机应用生物特征识别等多因素身份认证方式，积极探索兼顾安全与便捷的支付服务。
义务机构总部制定交易监测标准，或者对交易监测标准作出重大调整的，应当向人民银行或其分支机构报备。（）
开户时，法定代表人或被授权人必须提供有效身份证明原件，开户行应辨别个人身份证的真伪并进行联网核查。
金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循（）原则，不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露风险评估结果信息。
当重点可疑交易研判线索分析报告篇幅较长、超过2000字符时，填写分析判断的主要依据和理由。完整的分析内容以附件形式上报。