判断题大部分的基金专户和信托公司都可以违约赎回。

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系统将验钞机识别的可疑货币发送到玉衡平台与行内假币冠字号库进行实时匹配,如命中则系统弹出玉衡预警处理窗口,()。

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以下关于境外人士办理社保卡首次申领业务的说法中,正确的是()。

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柜员办理激活业务时,应同步查询()界面,对于前期已登记可疑的客户,应加强核实后审慎受理。

题型:多项选择题

网点办理境外人士激活社保卡金融账户时,如在核心系统查询到前期办理首次申领的尽调资料完整无异常且未超过()、客户无异常行为的,激活网点无需再发起尽调流程。

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对于客户洗钱风险等级为B4(一般可疑交易报告客户)的,需到柜面签订代发协议时,需满足以下要求()。

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对于大尾箱封箱专用钥匙,在重要物品管理系统的登记要求是()。

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存在合规问题、客户不配合开展尽职调查、无法联系客户等异常情形,在做好客户解释工作的前提下,可通过以下方式内部发起关闭协议()。

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客户申请将他行社保卡变更为招商银行,以下说法正确的是()。

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柜面支持办理以下哪项客户评估业务?()

题型:多项选择题

若系统跑批失败,客户在办理手机号码核实手续后被中止非柜面业务(子项BF)时,各营业网点核查情况属实后,应如何处理?()

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