A.执行有关人民币管理规定的行为
B.执行有关反洗钱规定的行为
C.执行有关外汇管理规定的行为
D.执行有关黄金管理规定的行为
E.执行有关清算管理规定的行为
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A.股东
B.董事、高级管理人员
C.普通工作人员
D.客户
A.金融资产管理公司
B.农村信用合作社
C.企业集团财务公司
D.汽车金融公司
A.向非银行金融机构和企业投资
B.买卖金融债券
C.发行金融债券
D.买卖政府债券
A.中国人民银行
B.地方政府
C.纪检部门
D.银行业监督管理机构负责人
A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
B.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
C.建立国家反洗钱数据库
D.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
A.开户阶段、转账阶段、归并阶段
B.处置阶段、培植阶段、融合阶段
C.隐蔽阶段、呈现阶段、暴露阶段
D.前期阶段、发展阶段、顶峰阶段
最新试题
中国人民银行为执行货币政策，可以运用的货币政策工具有（）。
中国人民银行对金融机构有权进行检查监督的范围包括（）。
《中国人民银行法》第32条规定，中国人民银行对金融机构以及其他单位和个人的下列（）行为有权进行检查监督。
银监会的具体职责主要包括（）。
银行业金融机构违反审慎经营规则的，逾期未改正的，或者其行为严重危及该银行业金融机构的文件运行、损害存款人和其他客户合法权益的，经银监会或者其省一级派出机构负责人批准，可以区别情形，采取下列措施（）。
根据《商业银行法》，商业银行可以经营下列业务（）。
洗钱者借用金融机构洗钱的技巧包括（）。
国有独资商业银行设立监事会，监事会的产生办法由银监会规定。
接管由银监会决定，并组织实施。银监会的接管决定应当载明的内容有（）。
中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人的下列行为进行检查监督（）。