A.代理中国人民银行经理国库的行为
B.与中国人民银行特种贷款有关的行为
C.执行有关人民币管理规定的行为
D.执行有关反洗钱规定的行为
E.执行有关银行间债券市场管理规定的行为
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A.购买高额保险.然后低价赎回
B.购买金融债券
C.控制银行
D.匿名存储
E.利用银行贷款掩饰犯罪收益
A.要求银行业金融机构按照规定的比例交存存款准备金
B.确定中央银行浮动利率
C.为在中国人民银行开立账户的银行业金融机构办理再贴现
D.向商业银行提供贷款
E.在公开市场上买卖国债、其他政府债券和金融债券及外汇
A.有严格的银行保密法
B.宽松的金融规则
C.自由的公司法
D.严格的公司保密法
E.有政治后台的支持
A.限制分配红利和其他收入
B.责令暂停部分业务、停止批准开办新业务
C.限制资产转让
D.责令控股股东转让股权或限制有关股东的权利
E.停止批准增设分支机构
A.对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不超过20%
B.银行可以利用拆入奖金发放固定资产贷款或用于投资
C.商业银行向关系人发放担保贷款的条件不得优于其他借款人同类贷款的条件
D.商业银行在中华人民共和国境内不得从事信托投资和证券经营业务
E.商业银行办理票据承兑、汇兑、委托付款等结算业务时,应当按照规定的期限兑现
A.代理中国人民银行经理国库的行为
B.执行有关黄金管理规定的行为
C.执行有关银行间同业拆借市场、银行间债券市场管理规定的行为
D.执行有关外汇管理规定的行为
E.执行有关反洗钱规定的行为
A.弥补票据结算、联行汇差头寸的不足
B.解决临时性周转资金的需要
C.投资政府债券
D.发放固定资产贷款
E.投资上市公司股票
A.责令暂停部分业务、停止批准开办新业务
B.限制分配红利和其他收入
C.责令调整董事、高管人员或者限制其权利
D.停止批准增设分支机构
E.限制资产转让
A.吸收公众存款
B.发放短期、中期和长期贷款
C.办理票据承兑与贴现
D.代理发行、代理兑付、承销政府债券
E.买卖、代理买卖外汇
A.健全反洗钱内控制度
B.建立客户身份识别制度
C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,保存10年以上
D.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
E.金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
最新试题
商业银行经营的“三性”中,效益型、安全性和流动性同等重要。
银行业金融机构违反审慎经营规则且限期未改的,银监会或其省一级派出机构经负责人批准,可以区别情形,采取下列措施()。
根据《商业银行法》第4条的规定,商业银行贷款,应当遵守下列资产负债比例管理的规定资本充足率不得低于8%,流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于25%。
未经银监会批准,任何单位或者个人不得设立银行业金融机构或者从事银行业金融机构的业务活动。
除非法律、行政法规另有规定,商业银行不得拒绝单位和个人查询、冻结、扣划存款人的存款。
商业银行不得在法定的会计账册外另立会计账册。应当按照国家有关规定,提取呆账准备金,冲销呆账。
以下说法中正确的是()。
根据《商业银行法》,商业银行可以经营下列业务()。
瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马以及加勒比海和南太平洋的一些岛国被称为保密天堂。这些国家和地区一般具有()特征,因而有利于掩饰犯罪人员的洗钱活动。
根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务主要有()。