A.采集
B.使用
C.传输
D.泄露
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A.关键岗位人员账户交易
B.资金借贷
C.证券投资
D.兴办企业
E.涉及诉讼和社会关系往来
A.反洗钱和反恐怖融资制度
B.季度报告
C.重大风险事项
D.年度报告
A.未按规定建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
B.未有效执行反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
C.未按照规定履行其他反洗钱和反恐怖融资义务的
D.未按照规定设立反洗钱和反恐怖融资专门机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作的
A.双人管理
B.岗位分离
C.权限控制
D.监督检查
A.父母
B.配偶及其父母
C.子女及其配偶
D.表兄弟
E.舅舅
A.及时
B.客观
C.真实
D.全面
E.公正
A.突出重点
B.实事求是
C.强化监督
D.稳妥有序
A.账户交易
B.资金借贷
C.证券投资
D.兴办企业
E.涉及诉讼
F.社会关系往来
A.严防信贷业务领域违法犯罪行为
B.严防信用卡业务领域违法犯罪行为
C.严防洗钱和恐怖融资相关违法犯罪行为
D.严防信息科技领域违法犯罪行为
E.严防资产处置领域违法犯罪行为
F.严防资产管理业务领域违法犯罪行为
最新试题
举报同时符合下列条件的,银行保险监督管理机构予以受理()
建立监管部门与辖区银行保险机构重大事项沟通机制,凡涉及辖区机构党风廉政建设方面的()及时沟通。
银行保险机构反洗钱和反恐怖融资年度报告和临时报告按照以下路径报送()
各级银行保险业机构要组织好“12.4”国家宪法日、消费者权益保护日等集中宣传活动,引导从业人员(),破除“法不责众”“人情大于国法”等错误认识。
《银行业金融机构从业人员处罚信息管理办法》所称处罚信息是指银行业金融机构从业人员在执业过程中受到()等惩戒措施的信息。
对()信访事项不予受理或不再受理,并以书面、手机短信、电子邮件等适当方式告知信访人。
银行业系统以常态反恐怖防范为主,有下列情况之一()的,应当依照指令立即转入应急反恐怖防范等级。
消费者权益保护工作重大信息包括但不限于银行保险机构消费者权益保护工作()等消费者权益保护工作有关的信息。
银行保险机构应当充分运用当地消费纠纷调解处理机制,通过建立()等机制促进消费纠纷化解。
山东省银行业及相关单位的反恐怖防范工作原则为()