判断题银行客户洗钱风险分类的指标中的行业因素包括贵金属、稀有矿石或珠宝行业;与武器有关的行业;房地产行业;现金业务等。
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义务机构对原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号发布)规定的异常交易标准进行评估后,认为符合本机构业务实际和可疑交易报告工作需要的,仍可纳入本机构的交易监测标准范围,但应当加强对其实际运行效果的评估并及时完善相关交易监测标准。
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柜面人员要密切关注客户是否有人员陪同或电话操纵指导办理等异常行为,并主动引导客户到其他银行办理业务。
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非自然人客户受益所有人识别结果不一定是自然人。()
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反洗钱监管处罚的重点为:()
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受毒品犯罪形势影响,贩毒分子往往采用“人、毒、钱”相分离的方式交易。
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数据完整性和逻辑验证是各业务系统信息采集、反洗钱数据传输流程中的基础环节。
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鼓励投资者发展更多下线来获得奖励,并形成一定网络和组织层级,此类行为符合传销的界定。
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开户时,法定代表人或被授权人必须提供有效身份证明原件,开户行应辨别个人身份证的真伪并进行联网核查。
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当重点可疑交易研判线索分析报告篇幅较长、超过2000字符时,填写分析判断的主要依据和理由。完整的分析内容以附件形式上报。
题型:判断题
下列哪些国家属于金融行动特别工作组(FATF)定义的高风险国家或地区?()
题型:多项选择题