判断题将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单,不必上报可疑交易。
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从客户交易行为分析,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易?
题型:多项选择题
()对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。
题型:单项选择题
金融机构应就涉恐黑名单管理制订明确的内控管理制度。
题型:判断题
从融资目的来划分,恐怖融资的表现形式分为哪几种类型?
题型:多项选择题
银行发现客户和其交易对手属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议或第1373号决议名单的,应立即采取下列哪些交易限制措施?()
题型:多项选择题
银行有合理理由怀疑客户属于联合国安理会第1267号决议,第1333号决议或第1373号决议名单,但不能确认的,应当立即采取交易限制措施,并于当日向中国人民银行总行申请核实确认。
题型:判断题
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者交易对手与以下哪些名单有关的,应进行报告()
题型:多项选择题
从存取款角度而言,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易()
题型:多项选择题
银行有合理理由怀疑客户属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议或第1373号决议名单,但不能确认的,应当立即采取交易限制措施,并于当日向中国人民银行总行申请核实确认。
题型:判断题
银行发现客户或其交易对手属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议名单的,银行应按规定报送可疑交易报告。
题型:判断题